Погода в Ярославле:   Небольшой снег (1-3 см). до вечера и свежим на протяжении дня. -3 °C ночью -12°C

Ярославская таможня выявила нарушений валютного законодательства на 5,8 миллиардов рублей

13:23, 8 ноября 2018 © МИР76
Ярославская таможня
Ярославская таможня
С начала 2018 года сотрудниками отдела валютного контроля Ярославской таможни проведено 127 проверок соблюдения требований валютного законодательства, по результатам которых были выявлены нарушения на сумму 5,86 миллиардов рублей. Возбуждено 120 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России - нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

«Наибольшее количество нарушений выявлено по фактам несоблюдения установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям – 79 дел об административных правонарушениях по части 6 статьи 15.25 КоАП России. Еще 41 дело возбуждено по частям 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России за невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств. Сумма наложенных штрафов составила почти 800 миллионов рублей», - пояснила начальник отдела валютного контроля Ярославской таможни Татьяна Маланьина.
В среднем, в ходе проведения проверок, одним должностным лицом отдела валютного контроля в 2018 году выявлено нарушений на сумму более 1,17 миллиарда рублей.
В текущем году из 38 материалов проверок с признаками преступлений по статье 193 УК РФ – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» по 17 материалам проверок в отношении московских организаций постановлениями о передаче по подследственности информация направлена в ГУ МВД России по г. Москве. Один материал направлен в УМВД России по г. Нижнему Новгороду, по другим материалам сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Ярославской таможни проводятся проверочные мероприятия.
С января по октябрь 2018 года выявлено 17 организаций, имеющих признаки фирм- однодневок. Информация о них направлена в Центральное таможенное управление и налоговые органы по месту регистрации юридических лиц. Установлено 28 организаций, отсутствующих по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ. После передачи данной информации две из организаций были исключены из ЕГРЮЛ налоговыми органами.

Обвалившийся потолок чуть не придавил пенсионерку

За 2018 год на территории Ярославской области зарегистрировано 33 случая бешенства

В Ярославле работница магазина украла из кассы более 60 тысяч рублей



Читайте также »    Комментарии »

Плюсануть
Поделиться
Класснуть
Отправить



Другие новости раздела «Происшествия»

Обвалившийся потолок чуть не придавил пенсионерку
17 января 2019
Происшествие случилось в доме в центре Ярославля.
За 2018 год на территории Ярославской области зарегистрировано 33 случая бешенства
15 января 2019
За 2018 год на территории Ярославской области зарегистрировано 33 случая бешенства в 33 неблагополучных пунктах. За…
В Ярославле работница магазина украла из кассы более 60 тысяч рублей
14 января 2019
Кассирша не пробивала товары через кассу, а деньги забирала себе.
В Ярославле иномарка столкнулась с трактором
14 января 2019
Авария произошла в Дзержинском районе.
В столкновении на мосту через Которосль погибла женщина [видео]
11 января 2019
Тройное столкновение произошло 10 января на Мышкинском проезде.
Водитель автобуса врезался в дом, спасая собаку
11 января 2019
ДТП возникло в Ростове утром.
Болельщик скончался, придя на хоккейный матч
10 января 2019
Трагедия произошла в Рыбинске.
В Даниловском районе КамАЗ сбил женщину
10 января 2019
Пострадавшая впала в кому.
Видео с места аварии маршрутки и машины Заволгой
9 января 2019
Серьёзная авария произошла на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе
Иномарка налетела на экипаж ДПС
9 января 2019
Авария произошла на Тутаевском шоссе.

[x] закрыть