Трех жителей Ярославля задержали за незаконные банковские операции

17:13, 1 марта 2024

  Ущерб оценивается в 150 миллионов рублей.

  Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании оперативниками при участии Росгвардии трех жителей Ярославля. Они подозреваются  в осуществлении незаконных банковских операций.
   Участники группировки за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания. Кредитная организация размещалась в арендованном помещении, расположенном в Кировском районе Ярославля, и не была зарегистрирована в установленном порядке.
   Сообщается, что в период с 2021 по 2024 год сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей.  Комиссионное вознаграждение, полученное злоумышленниками, превышает 9 миллионов рублей. 
   Возбуждено уголовное дело.